天才一秒记住【热天中文网】地址：https://www.rtzw.net
“上海浦江建设呢？”
王建军问。
“更绝。
这家公司2003年7月注册，注册资金1000万，但实缴资本为零。
它收到华诚的5000万后，三天内分五笔转给了五家不同的公司，这五家公司又继续往下转……现在追踪到第三层，已经找不到源头了。”
典型的洗钱手法。
钱像水流一样，通过层层管道分流，最后汇入大海，消失无踪。
“香港那个账户能查吗？”
赵东风问。
小主，这个章节后面还有哦，，后面更精彩！
“已经申请协查了，但需要时间。
而且这种离岸账户，往往背后还有七八层壳公司，查起来很困难。”
赵东风不说话，只是看着屏幕上那些冰冷的数字。
15亿，四天，消失。
这已经不是贪污，这是抢劫。
抢国家的钱，抢银行的钱，抢人民的钱。
而且抢得这么明目张胆，这么肆无忌惮。
“组长，”
小陈忽然说，“还有个发现。
华诚在2004年3月，向东港置业转账500万，备注‘项目合作保证金’。
但问题是，这两家公司根本没有合作项目。
我查了他们的业务往来，东港做地产，华诚做石化，八竿子打不着。”
“钱最后去哪了？”
“东港收到这500万后，第二天就转给了朱明。”
小陈切换页面，“而且不止这一笔。
2004年6月，华诚向明珠投资转账300万，明珠投资三天后转给孙小丽100万。
2004年9月，华诚向海润商贸转账200万，海润当天转给孙小英50万。”
他抬起头，看着赵东风：“看起来，华诚像个中央厨房，李薇薇通过它把钱做好，然后分装到不同的餐盒里，送给朱世崇的家人。”
比喻很形象，但没人笑得出来。
“邹同河那边呢？”
赵东风问，“华诚的钱，有没有流向北京的？”
“有，但很隐蔽。”
小陈调出另一组数据，“2004年1月，华诚向‘北京中海能源科技有限公司’转账800万元，备注‘技术转让费’。
这家公司的法定代表人叫陈建国，是邹同河的堂弟。”
“继续。”
“2004年5月，华诚向‘北京华信投资管理有限公司’转账1200万元，备注‘股权投资’。
这家公司的股东之一，是邹同河的女儿陈莉，占股30。”
“2004年8月，华诚向‘中石化某下属公司’转账500万元，备注‘项目合作款’。
这笔钱三天后从该公司转出，最终流入邹同河妻子‘刘亚男’的个人账户。”
本章未完，请点击下一章继续阅读！若浏览器显示没有新章节了，请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单，退出阅读模式即可，谢谢！