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“从目前掌握的流水看,这个网络的核心功能有两个:一是洗钱,二是分赃。”
小陈用激光笔指着图,“洗钱主要走两条线:地产线和贸易线。”
“地产线以东港置业和泰山地产为主。
操作模式是:通过朱世崇的权力低价拿地,然后高价转手,或者抵押贷款。
获得的资金,一部分以‘咨询费’、‘设计费’、‘劳务费’等名义转给海润、明珠等白手套公司,再由这些公司分给朱世崇亲属。
另一部分通过虚假贸易,转移到境外。”
“贸易线以华诚石化和海天贸易为主。
操作模式是:虚构贸易合同,以采购设备、原材料等名义,将资金转移到关联公司,再层层转手,最终出境。
或者,以支付‘技术服务费’、‘股权投资’等名义,将资金转移到北京,给邹同河的亲属。”
激光笔移动,指向图上的几个境外节点:“目前能查到的出境资金,累计约八千六百万美元,折合人民币七亿多。
但这只是电子流水能追踪到的,通过地下钱庄、现金走私等渠道出去的,无法统计。”
会议室里一片寂静。
七亿。
这个数字让所有人都感到窒息。
2005年,全国城镇居民人均可支配收入才一万出头,农村居民才三千多。
七亿,是七万个城镇居民一年的收入,是二十多万农村居民一年的收入。
而这些钱,被几个人,用几年时间,从国家的血管里抽走了。
“分赃模式也很清晰。”
小陈切换下一页,是一张表格,列着朱世崇亲属收到的款项:朱明:468万元孙小丽:283万元孙小英:127万元其他远房亲属:约200万元合计:1078万元。
“这只是直接转账能查到的。”
小陈说,“如果算上通过房产、车辆、奢侈品等实物形式的输送,总额可能翻倍甚至更多。”
他又切换一页,是邹同河亲属的:邹建国(堂弟):800万元邹莉(女儿):360万元(股权投资分红)刘亚男(妻子):500万元其他:约300万元合计:1960万元。
“邹同河这边更隐蔽,很多是通过股权投资、合作经营等名义,而且大部分在北京完成,取证难度更大。”
小陈说,“但资金源头很清楚,都来自华诚石化。”
讲解结束,小陈关了投影仪。
会议室里只剩下昏暗的台灯光。
没有人说话。
大家需要时间消化这些数字,消化这张图背后的含义。
:()重生暴富后,快意恩仇
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