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“哎…!”
听到青辉公司、天益公司,李海仰起头,长长叹息了一声。
为了隐蔽转移资金,李海还花钱请了资深金融人,专门设计了一套复杂手法。
机关算尽,难逃法网!
接下来,在强大的审讯前,李海挤牙膏似的,断断续续的交代了犯罪。
三天后,常贤德看到了完整的笔录。
李海是陈黎明多年的亲信,陈黎明进入市级领导层后,将他从新章工业副县长,提拔到了秉钢任一把手。
随后,开始了肆无忌惮的贪腐。
两人配合默契,陈黎明为其提供保护,李海具体操作,所有赃款,两人平分。
为了安全起见,陈黎明把裘波安排到了他身边,用裘波做防火墙,注册空壳公司,专门用作转移赃款。
陈黎明撤换了公司管理层,换上了自己的人。
财务销售等关键岗位,都会分到赃款,以此作为深度绑定。
公司的销售市场价卖出,残次品价格入账,每年还会向市里哭穷,拨款下来后,虚设账目,中饱私囊。
通过青辉公司等一连串虚假交易,最后以天益公司投资的名义,汇入沁华和金海公司。
沁华金海,再以多种洗钱手段,将资金投资到海外。
海外的投资,明面上是其他人持有,但最终实际受益人,都是几人在海外的孩子。
宋海云代陈黎明所收赃款,也由青辉转出,这条洗钱的链条,只有李海和陈黎明使用。
当年,周万云扬言要上访,张平远十分恼怒,担心引发秉州的危机。
张平远指使陈黎明,必须控制住周万云,于是,陈黎明指令宋海云,以精神病患者的理由,把周万云隔离治疗了。
后来,张平远落马,事态发生变化,两人更加谨慎。
宋海云被双规后,陈黎明叫李海做好准备,应对秦天赐的步步紧逼。
职工闹事,是李海策划的。
网上抹黑秉州,文章中的内部资料数据,由陈黎明提供给李海,李海给了裘波联系方式,安排他联系传媒公司,出资雇佣水军,造谣惑众,想让秦天赐成为众矢之的。
纪委审计进驻秉钢后,李海铤而走险,叫裘波纵火烧了财务楼,毁灭档案资料,掩盖多年的贪腐犯罪。
但没料到,季成忠的电脑资料,被纪委发现了,李海仓惶逃走,和陈黎明商量后,准备偷渡到海外。
常贤德问到温泉山庄时,李海也交代了隐情。
温泉山庄老板,和陈黎明关系很好,老板修建时,出现资金紧张,陈黎明叫李海挪用了资金,解了老板的困境。
后来老板归还资金时,另外给了三百万现金,陈黎明和李海分了。
老板为陈黎明提供了一栋温泉别墅,供其长期使用。
那栋别墅,也成了张平远等人私下密会的场所。
罗勇讯问了违禁品的来源,根据李海的交代,抓获了提供违禁品的犯罪分子。
常贤德向秦天赐做了报告,随后将所有证据,移交到了省上。
至此,所有犯罪证据,基本完善,省上联合调查组,查对材料,分析证据链有无漏洞。
对秦天赐的调查,也从落凤村开始了。
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