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周六上午。
林晨起得很早,他没有睡懒觉。
手机震了,他拿起来一看,是郑师兄发来的消息——
“林晨,你让我查的那个境外帐户,有结果了。
方便的话,来我办公室一趟。”
林晨猛地坐起来,套了件衣服,洗了把脸,出了门。
林晨到的时候,郑师兄已经在办公室了,面前摊著一摞列印出来的资料,正在翻看。
看到林晨进来,他抬起头,指了指对面的椅子。
“坐。”
林晨在他对面坐下,目光落在桌上那摞资料上。
有几页被萤光笔標註了,旁边写著批註。
“郑师兄,查到了什么?”
郑师兄没有立刻回答。
他把那摞资料翻到中间的一页,推到林晨面前。
“你让我查的那个境外帐户,我没查到户主是谁。
那个国家的银行系统不对外公开,没有司法协助协议,我们查不到。”
林晨的心沉了一下。
“但是——”
郑师兄又翻了几页,“我查到了资金的最终去向。”
林晨低下头,看著那页纸。
上面是一张资金流转图,箭头从境外帐户指向另一个帐户,再指向另一个帐户,经过了好几层。
“这笔钱从宏信諮询出去,到了境外的那个帐户。
然后从这个帐户转到了另一个帐户,那个帐户在东南亚某个国家。
然后又转了一次,最后进了一个赌场的帐户。”
“赌场?”
“对。
赌场。
不是去赌博的,是去洗钱的。
赌场是最好的洗钱场所。
钱进去,换筹码,玩几把,再换回来,就变成了赌场贏的钱。
来源说不清楚,税务查不到,纪委更查不到。”
林晨盯著那张图,手指在纸页上慢慢滑过。
资金从宏信諮询到境外帐户,从境外帐户到东南亚赌场,从赌场变成乾净的“赌资”
,然后以投资的名义,进入了一个旅游度假村项目。
“郑师兄,这个度假村项目是谁的?”
“查不到。
项目公司的註册地在境外,法人代表是当地人,跟国內没有任何直接关联。”
林晨沉默了。
查不到——这是他能预料到的最坏的结果,也是最常见的结果。
那些真正的大鱼,不会把资產放在自己名下。
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