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大量的资金陆续到账，徐某也尝试过寻找投资项目，但发现按传统渠道走路回报率太低，于是他想到能否通过包装企业、虚构业绩去资本市场上市然后退出这条路。
所以，后来又在各地成立了120多家实体企业来运作这件事。
但说穿了，依然是贸易空转、虚增业绩，由此造成的损失由中晋系母公司国泰控股公司来弥补。
显而易见，这种左手倒右手的把戏注定是一种空转和空耗。
这120多家企业全都在亏本经营，每天总支出近500万元，每个月就是1.5亿元。
这时候他心里非常清楚，一家没有任何利润来源、所有开销和支出全都来自股东的企业是实实在在的庞氏骗局，根本无法在香港上市，所以改为借壳上市，希望在资本市场上完美退出。
为此，他在香港股市购买了中国创新、中国趋势、华耐控股3家上市企业，无奈成交低迷，股价都不到1港元。
而这时候，中晋系资金大规模进出却缺乏实际利润增长点，并且资金兑付参与者缺口非常大，已经引起警方关注。
2016年4月5日下午3∶12，加入中晋系后时不时喜欢在朋友圈内炫富的大美女程明，在朋友圈里分享了一个链接后再未更新内容，而之前她每天都要发近10条微信在朋友圈刷屏。
而就在同一天，上海警方抓获了20多名中晋系核心成员，并且第二天在机场截获正准备出境的徐某等人。
有人说这是程明炫富“引发的血案”
，但该消息未得到证实。
[1]
截至案发，中晋公司累计吸收2.5万名参与者近399亿元资金，其中未兑付金额超过52亿元、涉及1.2万多名参与者。
中晋系募集来的资金除了用于支付本息、包装企业形象，主要用在了实际控制人徐某住豪宅、开豪车、肆意挥霍上。
据初步统计，徐某个人挥霍的财富近5亿元，其中包括3亿元的豪宅、1.48亿元的豪车、1390万元的游艇以及2300多万元的包机旅游等，此外还不包括夫妻两人每月50万元的生活开销。
[2]
[1]张维：《女基金经理炫富：晒三辆跑车，现金搬不动》，载《新京报》，2016年4月8日。
[2]《揭秘惊人的“庞氏骗局”
！
案值399亿元，25000人被骗！
》，央视财经，2016年5月17日。
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