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对方看到卡罗拉,陈正也看到了他,就打开了窗户。
中年人走过来,笑著说,“老板,你好。”
“我有18万美金要洗,需要多久?”
中年人看了下时间,“半小时內给你洗好!”
“你打算怎么弄?”
“我手下有10名“跑腿”
,每人发1-1.5万美金现金,以及一张写有银行名称和帐户號的纸条。
这些帐户是早就准备好的休眠帐户,不同跑腿同时进入贝鲁特的不同银行分行。
每笔存款金额控制在9,500美元以下。”
“我提前收买了每家银行的一名柜员或大堂经理。
跑腿只需把钱和帐户號交给內应,內应直接入帐,甚至不触发任何问询。”
中年人笑著说,“所有跑腿完成存款后,我的合伙人会通过內部银行,將这些休眠帐户里的钱进行內部转帐,合併成四到五笔再转入老板您指定的真实帐户。”
“每笔转帐备註写“货款”
“服务费”
“家庭补贴”
等常见名目。
由於是同一银行內部转帐,且金额不大,几乎不会触发反洗钱系统!”
陈正缓缓点头,“听著很专业,但你不要骗我。”
洗钱黑吃黑太常见了!
《创世纪》中的陆国平不就干过很多次。
所以,在中东做灰產生意的,做大了后,都会自己干一条洗钱路径。
墨西哥卖摇头丸的那帮人也是这样的。
哦,还有日韩那帮搞邪教的也是这样的。
中年人脸色如常:“老板,我这半小时都在这里,如果没到帐,你干了我。”
这话说的很硬。
陈正抬起头看了下对方,頷首,看了下手錶说,“开始吧!”
中年人接过旅行包,然后掏出手机打了个电话,然后就看到有一群年轻人跑了过来,全都是穿著拖鞋。
看上去年纪不大。
中年人掏出钱递给对方,还有一张纸,上面写著帐户。
那帮小孩看样子经常干,拿著钱就飞毛腿一样的跑。
中东有中东的生存方式。
……
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