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她们什么都不知道!
求求你们一定要保护好她们!
齐先生……我们集团里的那些人,还有我的那些仇家,他们如果知道我被抓了,还说了这么多,他一定不会放过任何和我有关的人!
求你们了!”
一直强忍怒火的江川听到这里,再也控制不住,猛地一拍桌子站了起来,脸涨得通红:“无辜?!
你现在知道求我们保护无辜的人了?!
陶清莹的父亲无辜吗?!
鲁宏的父母无辜吗?!
那些被你们骗去用毒品控制死在异国他乡的‘工具人’就不无辜吗?!
还有林婉!
她就不无辜吗?!
你手上沾了多少血,心里没数吗?!
现在想起你女人孩子了?早干什么去了?!”
冯振威哑口无言。
江川胸膛剧烈起伏,眼睛里满是血丝,恨不得冲过去打人。
旁边的聂清澜深吸一口气,抬起手轻轻按在了他的胳膊上,力道不大,却成功让他冷静下来。
“江川,坐下。”
她转过头,公事公办地开口,“把你刚才说的,关于金三角犯罪集团的具体人员、据点、交易网络以及齐先生可能的联络方式或中间人,所有你能想到的细节,一点不落,全部写下来。”
冯振威动了动唇,想说什么,最后颓然低下头,哑声道:“……我写……我都写……”
……
聂清澜和江川刚从讯问室出来时,姜砚清、叶楠,还有经侦支队队长陆明薇正在监控室小声交流。
姜砚清最先抬头:“老大,这九个账户的身份背景全部核实了!
他们要么是年龄在22岁到25岁之间,刚毕业工作没几年或者还没毕业的年轻人,要么就是60岁到70岁的退休老人,这些人的社会关系都很简单,没有一个符合齐先生可能的中年男性画像,”
叶楠紧接着补充:“我们同步查了这九个人名下的所有出入境记录,其中有8个人护照都是空白,没有任何出国记录。
只有一个年轻人去年去了趟大阪,但行程干净,都是在大阪环球影城或别的几个景区转悠。
而九人最近三个月乃至半年的航班和高铁购票记录里,也没有任何可疑的的行程。”
陆明薇指着手中复杂的资金流向图:“我们重点分析了这九个账户持有人其他银行账户的活动情况,发现一个共同点,这九个人其他的主要账户资金流水都很正常,符合其收入和消费水平,有些老人的账户甚至只有退休金存取记录。
但是唯独这九个与崔宁账户有频繁资金往来的特定账户流水异常活跃,金额不小,且明显与持有人自身的经济活动和生活模式脱节。
就像是……这几个账户被单独拿出来,用于某种特定交易。”
“跟冯振威联络的那些手机号情况也差不多,而且那些手机号的身份信息和那九个账户的身份信息有重叠。”
王砚舟叹了声,“账户是真的,身份信息也是真的,但使用账户的人不是账户的主人。
这种情况只能是这九个人把银行卡和手机号租借……或者干脆卖给了现在的这位持卡人——也就是那位齐先生……哎!
科普帮信罪的道路任重而道远啊!”
陆明薇推了推眼镜,语气无奈:“他倒是挺聪明,用这种不起眼白户银行卡作为他与冯振威这类下线支付佣金的通道,既能避免使用自己名下的账户留下直接证据,又能利用账户持有人背景的普通性降低被追溯的风险。”
“先把这九人找到!”
聂清澜也明白是怎么回事儿了,果断说道,“姜砚清,叶楠,江川,你们分别带队,协调各账户持有人户籍地或常住地的派出所,马上联系这九个人,跟他们讲明利害关系,重点问清楚他们名下这张特定银行卡的由来!
是否由本人使用,是否出售或出借过!”
“那我们继续继续追查这九个账户的资金来源。”
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